（原标题：董事会秘书工作细则）
成都豪能科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织董事会及股东大会、会议记录、保密工作、股票变动管理等。董事会秘书须具备大学本科及以上学历，三年以上相关工作经验，通过专业培训并取得资格证书。存在《公司法》禁止情形、近三年受证监会处罚或交易所公开谴责者不得任职。公司应聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书解聘需有充分理由，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。本细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释和修订。
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