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亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 04:53:37

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（原标题：亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈江明主持，召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；该报告已获董事会审计委员会核查通过。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告内容详见上海证券交易所网站。

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