三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 第九届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第九届监事会第五次会议决议公告）

三一重工股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加3人，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

会议审议通过《2025年第三季度报告》。监事会认为：该报告所披露信息真实、准确、完整；编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，能够真实反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况；未发现相关人员在编制和审议过程中有违反保密规定的行为。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次新增日常关联交易额度系出于公司生产经营需要，关联交易价格参照市场价格协商确定，定价公允、合理，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

上述决议由三一重工股份有限公司监事会于2025年10月31日公告。董事会成员包括执行董事向文波、俞宏福，非执行董事梁稳根、梁在中，以及独立董事伍中信、席卿、蓝玉权。本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布。