中国东方航空股份(00670.HK)：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

（原标题：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度）

中国东方航空股份有限公司发布《董事会秘书工作制度》（2025年10月30日修订），旨在提升公司治理水平，规范董事会秘书职责。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履职，并作为公司与上交所、香港联交所的指定联络人，负责信息披露、公司治理、投资者关系及股票变动管理等事务。

公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任前需报监管机构备案并公开披露。任职者须具备财务、法律、企业管理等专业知识，拥有大学本科以上学历及上交所认可的董事会秘书资格证书，并符合《联交所上市规则》相关要求。存在《公司法》禁止任职情形、近三年受证监会处罚或交易所谴责者不得担任。

董事会秘书空缺期间，董事会应指定董事或高管代行职责；若空缺超三个月，由董事长代行。公司应设证券事务代表协助工作，秘书解聘或辞职须及时报告并公告，且需完成离任审查及工作移交。

董事会秘书主要职责包括：协助董事会运作，组织筹备股东会、董事会会议，协调信息披露，管理投资者关系，参与资本运作，组织董事及高管合规培训，监督合规履职，并负责股票及其衍生品变动管理。

公司应为董事会秘书履职提供便利，保障其知情权与工作独立性。董事会秘书须参加上交所资格培训及每年不少于15小时的专业培训，每两年至少参加一次后续培训。本制度自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行。