（原标题：海外监管公告 - 关于修订公司章程及相关议事规则的公告）
中信建投证券股份有限公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》。本次修订旨在根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及监管要求，并结合公司治理实践进行。
主要修订内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，并删除涉及“监事会”或“监事”的相关表述；调整公司法定代表人规定，明确董事长为执行公司事务的董事并担任法定代表人；完善股东权利与义务，强化控股股东、实际控制人行为规范；优化董事会构成，增设职工代表董事；修订对外担保、财务资助、关联交易等事项的审议权限与程序；明确董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并新增审计委员会行使原监事会部分职权等内容。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首页
微信公众号
证券之星APP
