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上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:16:36

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（原标题：上纬新材第三届董事会第十九次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年10月29日以现场结合视讯方式召开，会议由董事长蔡朝阳主持，应到董事7名，实到7名。会议通知及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，同意公司2025年第三季度报告的内容，并授权公司在上海证券交易所网站披露。同时审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司之间提供担保额度事项。两项议案均获全票通过，无弃权、反对或回避情况。公告日期为2025年10月31日。

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