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众信旅游: 关于第六届监事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 21:11:13

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（原标题：关于第六届监事会第四次会议决议公告）

众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事长苏杰先生主持。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意修订公司章程及相关附件，免去苏杰监事会主席职务，监事会职权调整由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，该议案尚需提交股东大会审议。逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》，对《关联交易管理办法》等18项制度进行修订，制定《委托理财管理制度》等5项新制度，其中部分制度需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

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