中国海洋石油(00883.HK)：海外监管公告 2025年第十一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 2025年第十一次董事会决议公告）

中国海洋石油有限公司于2025年10月30日召开2025年第十一次董事会会议，会议应出席董事8人，实际出席6人，2名执行董事书面委托董事长代为表决，会议由董事长张传江主持，召集和表决程序合法有效。

会议审议通过以下议案：
一、《关于2026年度工作计划和预算的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2025年第三季度报告的议案》，已在上海证券交易所网站披露，经审核委员会审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于续订2026年至2028年的持续关联交易的议案》，涉及关联方，4名关联董事回避表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于批准提请公司召开股东大会的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，具体事宜另行通知。
五、《关于公司2026年融资安排与建议的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司2026年套期保值业务计划的议案》，相关内容已披露，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2026年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》，相关内容已披露，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司续订与财务公司间持续关联交易的议案》，4名关联董事回避表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于财务公司风险评估报告的议案》，相关内容已披露，4名关联董事回避表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司与财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，4名关联董事回避表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、《关于预批准2026年度独立非执行董事的薪酬的议案》，经薪酬委员会审议通过，独立非执行董事未参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》，决定不对章程进行修改，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》，决定不对章程进行修改，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公告同时列明董事会成员名单及公司联系方式。