农业银行(01288.HK)：董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中国农业银行股份有限公司董事会于2025年10月30日召开会议，审议通过多项议案。会议应出席董事13名，实际出席12名，董事长谷澍书面委托王志恒副董事长代为表决，会议召集程序符合相关规定。

会议审议通过《中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜》及《资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜》，两项议案均需提交股东会审议。

会议通过本行2025年第三季度报告及第三支柱信息披露报告，具体内容可在上海证券交易所网站查询。

董事会提名汪昌云先生为独立董事候选人，其已具备相关任职资格，任期3年，尚需经股东会审议通过且上海证券交易所无异议。汪昌云现任中国人民大学教授，现任多家金融机构独立董事。

会议提名张奇先生为非执行董事候选人，连任本行非执行董事，任期3年，须经股东会批准。张奇现任中央汇金投资有限责任公司任职，曾任建行、中行非执行董事。

会议提名张洪武先生为非执行董事候选人，须经股东会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格，任期3年。张洪武曾任财政部多个司局级职务及国家农业信贷担保联盟董事长。

会议选举刘洪先生为战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会委员，其任职待股东会批准及监管核准后生效。

董事会决定召开2025年度第二次临时股东会，拟于2025年11月28日在北京举行。