贝森金融(00888.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

贝森金融集团有限公司（股份代号：888）将于2025年11月20日上午十时三十分在香港金钟道95号统一中心10楼举行股东特别大会，以考虑并通过以下特别决议案。

第一项决议案提议：（a）批准对公司现行公司细则的建议修订；（b）采纳经修订及重列的公司细则（“新公司细则”）作为新的公司细则，取代现有细则，并于大会结束后即时生效；（c）授权任何一名董事采取必要行动落实上述修订与采纳。

第二项决议案提议：（a）待取得百慕达公司注册处处长批准后，将公司英文名称由“Bison Finance Group Limited”更改为“BlockFin Holdings Limited”，中文第二名称由“贝森金融集团有限公司”更改为“链信控股有限公司”，更改自注册处登记新名称之日起生效；（b）授权任何一名董事采取一切必要措施实施更名及相关手续。

第三项决议案提议：在前述两项决议获批准并生效的前提下，（a）采纳进一步修订的公司细则（“载有新公司名称之新公司细则”），以反映公司名称变更，并立即生效；（b）授权任何一名董事执行相关实施工作。

为确定投票资格，公司将自2025年11月17日至11月20日暂停股份过户登记，截止递交过户文件日期为2025年11月14日下午四时三十分。所有决议将以投票方式表决。

董事会成员包括执行董事孙磊先生（主席）、朱冬先生；非执行董事袁海海博士；独立非执行董事齐大庆博士、陈亦工先生及冯中华先生。