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上港集团: 上港集团董事会秘书工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 17:44:03

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（原标题：上港集团董事会秘书工作制度（2025年10月））

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东会会议、保密工作、股票变动管理等。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所认可的任职资格。存在《公司法》禁止任职情形、近三年被证监会处罚或被交易所公开谴责的，不得担任。公司应在原任离职后3个月内聘任新人选。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。公司应为其履职提供便利，不得干预。秘书需参加交易所培训，违反规定将被惩戒。本制度经董事会审议通过，自生效之日起执行。

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