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上港集团: 上港集团董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 17:42:25

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（原标题：上港集团董事会议事规则（2025年10月））

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事，设董事长1名、副董事长1名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、信息披露等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议由董事长召集主持，须有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行。决议须经全体董事过半数同意，部分重大事项需全体董事2/3以上通过。董事应回避关联事项表决。会议记录、纪要及决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则为《公司章程》附件，具有同等效力。

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