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中信出版: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:12:09

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（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

中信出版集团股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十三次会议，会议由董事长陈炜先生召集和主持，采用现场结合通讯方式举行，应表决董事9人，实际表决9人。会议通知已于2025年10月19日通过邮件发出，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会明确同意。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告披露于巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及深交所要求的其他文件。公告日期为2025年10月30日。

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