（原标题：山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告）
山东金麒麟股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议通过2025年前三季度利润分配方案，拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发19,605,278.00元（含税），占前三季度归母净利润的14.70%，该方案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《高级管理人员离职管理制度》，规范高管离职管理，防范相关风险。董事会决定于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会。会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，程序合法有效。
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