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金麒麟: 山东金麒麟股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:44:24

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（原标题：山东金麒麟股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

山东金麒麟股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长孙鹏主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共191人，代表有表决权股份122,733,623股，占公司总股本的62.6023%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于完善部分管理制度的议案》中的子议案，包括修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》以及废止《监事会议事规则》。各项议案均获有效通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上同意。北京市中闻律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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