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筑博设计: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 17:31:02

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2025-042
筑博设计股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长徐先林主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告的编制和审核程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过。公告同时列明备查文件为本次董事会决议。公告日期为2025年10月29日。

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