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ST晨鸣: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-29 07:37:43

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了四项普通决议案和五项特别决议案。会议选举姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽为第十一届董事会执行董事，宋玉臣、王颖为非执行董事，张志元、罗新华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事，并审议通过董事会非执行董事和独立非执行董事津贴议案。同时，会议通过关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及多项治理制度的议案，以及关于公司及控股子公司对外提供担保、为控股子公司提供担保的议案。本次会议由北京市中伦（青岛）律师事务所见证，表决程序和结果合法有效。

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