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久之洋: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-29 06:35:21

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

湖北久之洋红外系统股份有限公司将于2025年11月19日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。股权登记日为2025年11月13日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议由董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。审议事项包括《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，其中第二项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。现场登记时间为2025年11月14日，地点为公司董事会办公室。联系方式：黄靓杨岸，电话027-59601200，传真027-59601257。

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