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银龙股份: 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则内容摘要

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2025-10-29 01:58:39

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（原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则）

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年10月修订）规定，委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会会议分为常规和临时会议，每年至少召开一次常规会议。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员半数以上通过。战略发展部负责前期分析评估工作，委员会提案提交董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

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