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银龙股份: 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-10-29 01:58:16

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（原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司董事会秘书工作细则）

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责，每届任期三年，可连聘连任。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得由会计师或律师兼任。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东会会议、保密工作、股票变动管理等。公司聘任董事会秘书需提前报送交易所，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。解聘需有充分理由，并及时报告交易所。董事会秘书有权了解公司经营情况，参与相关会议，公司应提供履职便利。细则还规定了股东会、董事会会议的筹备与记录要求，以及信息披露和股权管理事务的执行标准。本细则经董事会批准生效，由董事会负责解释。

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