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ST未名: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 00:57:42

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（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年10月28日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加11名，会议由董事长岳家霖主持。会议审议通过《2025年第三季度报告》，董事会认为该报告内容符合法律、行政法规和中国证监会规定，真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获第六届审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本次会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。备查文件包括第六届董事会第八次会议决议。公告日期为2025年10月28日。

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