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波长光电: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-29 00:53:07

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

南京波长光电科技股份有限公司将于2025年11月18日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月12日。会议审议《关于修订〈公司章程〉及其附件并调整公司治理结构的议案》及《关于修订〈独立董事工作制度〉等公司治理制度的议案》，其中提案1.00各项子议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；提案2.00各项子议案为普通决议事项，需过半数通过。提案1.02、1.03及提案2.00全部子议案的表决结果以1.01通过为前提。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间截至2025年11月17日17:00。会议地点位于南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

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