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沪电股份: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 23:18:28

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（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）

沪士电子股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月22日以通讯方式发出。应到董事9人，实到9人，会议由董事长陈梅芳女士主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已获公司第八届董事会审计委员会审议并一致通过。公告编号为2025-056，证券代码002463，证券简称沪电股份。信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。备查文件包括董事会决议和审计委员会决议。

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