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安集科技: 《董事会议事规则》（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 22:53:26

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年10月））

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策和依法履职。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长一名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。独立董事须具备独立性，任期不得超过六年，享有多项特别职权。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过。会议记录及决议由董事会秘书保存，至少保存十年。本规则经股东会审议通过后施行。

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