（原标题：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告）
中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年10月28日以现场视频及通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长杨长利先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
一、批准《中国广核电力股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该报告已于2025年10月28日登载于巨潮资讯网及相关指定媒体。
二、批准变更募集资金投资项目实施主体的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日公告。
三、批准公司董事会换届工作计划的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
四、批准修订《董事会审计与风险管理委员会工作规则》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后规则已登载于巨潮资讯网。
五、批准修订《董事会提名委员会工作规则》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后规则已登载于巨潮资讯网。
六、批准修订《董事会薪酬委员会工作规则》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后规则已登载于巨潮资讯网。
七、批准修订《董事会核安全委员会工作规则》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后规则已登载于巨潮资讯网。
八、批准修订《董事会秘书工作规定》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。修订后规定已登载于巨潮资讯网。
上述议案均经相应专门委员会审议并同意提交董事会审批。备查文件包括本次董事会决议及审计与风险管理委员会会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
