中广核电力(01816.HK)：董事会提名委员会工作规则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作规则）

中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年10月28日经董事会批准生效）

提名委员会为董事会下属专门委员会，向董事会负责。委员会由3名委员组成，包括至少1名不同性别董事及2名独立董事，设主任1名，由董事会指定的独立董事担任，负责召集会议及主持日常工作。

委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会任命。任期与董事任期一致，委员不再担任董事职务时自动丧失委员资格。可设咨询委员1名协助工作，日常办事机构设在组织人事部门。

提名委员会主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，编制董事会技能表，提出变动建议；研究拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序；推荐人选并对其任职资格进行遴选、审核，就董事提名或任免、高管聘任或解聘提出建议；审核独立董事独立性；检讨董事会成员多元化政策及相关可计量目标进展；履行法律法规、上市地监管规则、公司章程规定及其他董事会授权职责。

委员会每年至少召开一次会议，会议须过半数委员出席方可举行，决议须经到会委员过半数通过。主任拥有决定票权。涉及委员个人事项时，当事人应回避。会议决议及建议须形成记录并报董事会。委员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。

工作经费纳入公司预算，履职所需专业费用由公司承担。规则由董事会修订，提名委员会解释，未尽事宜按法律法规、监管规则及公司章程执行。本规则自董事会批准之日起生效。