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国联水产: 董事会议事规则(2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 17:30:26

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（原标题：董事会议事规则(2025年10月））

湛江国联水产开发股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，为公司法定代表人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，设董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形按相关规定执行。会议记录由董事会秘书保存，期限十年以上。本规则由董事会解释，自股东会通过之日起实施。

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