（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-062
十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年10月28日以现场及通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长王世斌召集并主持。会议通知于2025年10月23日书面送达全体董事，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过。公司《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-061。备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2025年10月29日
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