（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关治理制度同步修订，该议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则等33项制度进行修订或制定，其中部分子议案需提交股东大会审议。会议通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构的议案，该事项尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年11月14日15:00。所有议案均获全票通过。
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