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东方雨虹: 第八届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 07:24:56

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（原标题：第八届董事会第三十二次会议决议公告）

北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》及2025年前三季度计提资产减值准备的议案。因回购股份注销，公司拟将注册资本由2,436,315,528元减至2,388,699,866元。会议决定取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使，并修改《公司章程》。同时审议通过制定、修订多项治理制度。董事会提名李卫国、许利民等为第九届董事会非独立董事候选人，朱冬青、易冬、郭晞为独立董事候选人。会议同意出售所持金科服务剩余28,405,100股股份及北京昌平区两套不动产，并通过债务重组方案，涉及债权19,877.01万元、债务2,493.15万元。公司将于2025年11月19日召开第三次临时股东大会审议相关事项。

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