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杰恩设计: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-10-28 06:59:08

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在完善法人治理结构，规范提名委员会运作。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集会议并向董事会报告工作。主要职责包括研究董事及高级管理人员选任标准、遴选候选人、审核任职资格并提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释。

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