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杰恩设计: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-28 06:59:02

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。董事会行使包括制定经营计划、审批财务预算、决定人事任免等多项职权。交易或关联交易达到一定标准需提交董事会审议。对外担保、财务资助事项须经三分之二以上董事同意。董事会会议每年至少召开两次，可现场或通过通讯方式召开。董事应亲自出席或委托他人代为出席，表决实行一人一票制。会议决议须经全体董事过半数通过，重要事项需更高比例通过。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则为公司章程附件，经股东会批准后生效。

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