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东方雨虹: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 06:05:06

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会秘书工作细则依据《公司法》《上市规则》等制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、法律、管理等专业知识，取得深交所培训合格证书，不得有《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，公司应为其履职提供便利。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并报深交所。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。公司应为董事会秘书签订保密协议，离任需进行审查和交接。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。

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