（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
上海唯万密封科技股份有限公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十八次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长董静先生召集并主持，会议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环使用，授权财务部组织实施。审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》和《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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