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宏盛华源: 宏盛华源关于修订、制定公司内部管理制度的公告内容摘要

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2025-10-28 03:22:24

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（原标题：宏盛华源关于修订、制定公司内部管理制度的公告）

宏盛华源铁塔集团股份有限公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。为落实最新监管要求，提升公司规范运作水平，保护投资者权益，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等规定，结合实际情况，对部分内部管理制度进行修订、制定及废止。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等18项制度涉及修订，新增《独立董事专门会议工作制度》《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》2项制度。上述需股东大会审议的制度将提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。相关制度全文见上海证券交易所网站。

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