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保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 00:18:05

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（原标题：保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

保定天威保变电气股份有限公司将于2025年11月13日9时30分在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月7日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，以及公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，第5项涉及关联股东中国电气装备集团有限公司和保定同为电气设备有限公司回避表决。股东可委托代理人出席，现场会议会期半天，交通食宿自理。联系方式：张彩勃、张磊，电话0312-3252455。

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