华润置地(01109.HK)：执行委员会之职权范围书内容摘要

（原标题：执行委员会之职权范围书）

華潤置地有限公司執行委員會職權範圍書（經2025年10月27日修訂）摘要：

執行委員會（「委員會」）根據董事會決議成立，旨在有效管理公司日常運作。委員會成員為公司執行董事，主席由董事會委任，負責召開及主持會議，每年至少召開一次會議。公司秘書擔任委員會秘書，負責準備議程及會議紀要。

委員會決議可透過現場表決或書面決議方式通過。現場會議需至少三名成員親身或透過通訊方式出席，決議須獲過半數出席成員贊成；書面決議須經包含主席在內的半數以上成員簽署。主席在票數均等時有決定票。

董事會授權委員會進行內部調查，向僱員索取資料，並可向外諮詢專業意見或邀請專業人士出席會議。

委員會主要職責包括：批准業績合同制定與評價；在年度投資預算內，審批特定金額以下的不動產、城市更新、生態圈要素型投資項目；批准股權合作、引進合作方、資產證券化回購、戰略合作協議；審批大型資本化改造、重大租金減免、股權及非股權資產處置、REITs發行、土地置換與變性、非主營業務退出、大宗交易等事項；批准存貨及資產減值計提及核銷；審批大額資金調用、子資金池設立、債券發行額度、債權融資、融資擔保、境外貸款、境外佣金、大額捐款及輕資產管理事項；並處理董事會授權的其他事務。

委員會主席須每季度向董事會匯報決議情況。