（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
江苏天元智能装备股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第六次会议，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长吴逸中主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于公司购买资产暨关联交易议案》，关联董事吴逸中、何清华回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于制定公司部分制度的议案》，包括《参控股公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，各项子议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已披露于上海证券交易所网站。
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