（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
上海美农生物科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十五次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长洪伟先生主持，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况；审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，该方案已获独立董事专门会议审议通过，将提交股东大会审议；审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月12日14:40以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。所有议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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