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晶澳科技: 第六届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:05:39

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（原标题：第六届董事会第四十五次会议决议公告）

晶澳太阳能科技股份有限公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。会议应出席董事11名，实际出席11名，表决程序合法有效。因杨爱青、曹仰锋、金斌为本次持股计划参与对象，对上述议案回避表决，两项议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。本次修订涉及员工持股计划的资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等内容，修订事项在公司2025年第四次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。相关草案及管理办法修订稿已披露于巨潮资讯网。

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