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韩建河山: 董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 01:13:52

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订））

北京韩建河山管业股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任由独立董事担任。委员会主要职责包括拟定董事、高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高管等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，解释权和修订权归董事会。

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