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金迪克: 江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-24 21:37:22

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（原标题：江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会议事规则）

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）明确董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（含1名职工代表董事），独立董事3人，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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