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盛屯矿业: 盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-24 02:20:13

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（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

盛屯矿业集团股份有限公司将于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月3日。会议审议事项包括：公司2025年前三季度利润分配方案、续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订公司部分制度等议案。其中，议案3为特别决议议案。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。股东可现场参会或通过网络投票，也可委托代理人出席。登记时间为2025年11月4日，可通过现场、信函或传真方式登记。

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