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天邑股份: 天邑股份：关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告内容摘要

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2025-10-24 02:17:45

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（原标题：天邑股份：关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告）

证券代码：300504 证券简称：天邑股份公告编号：2025-091
四川天邑康和通信股份有限公司关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告

公司原第五届董事会非独立董事牛友武先生因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务。为确保董事会战略委员会正常运作，公司于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，补充选举董事白云波先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会战略委员会成员组成如下：李世宏（召集人）、刘皓、白云波。

备查文件：第五届董事会第六次会议决议。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2025年10月24日

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