（原标题：第六届董事会第三十次会议决议公告）
中光学集团股份有限公司于2025年10月22日召开第六届董事会第三十次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议由董事长陈海波主持，召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议听取了《公司2025年三季度工作报告》和《公司“十五五”规划（草案）》。审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该报告已于2025年10月24日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。审议通过《关于公司2025年投资计划中期调整的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于制订<公司审计发现问题整改工作管理办法>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均经相关董事会专门委员会会议讨论通过。公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整。
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