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江山欧派: 江山欧派独立董事制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 19:12:08

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（原标题：江山欧派独立董事制度（2025年10月修订））

江山欧派门业股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护股东权益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，原则上最多在3家上市公司任职。公司设3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占过半数并任召集人。独立董事需每年对独立性自查，董事会进行评估。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须出席董事会会议，连续两次缺席将被提议解职。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，并定期召开独立董事专门会议。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

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