创联控股(02371.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

創聯控股有限公司（股份代號：2371）謹訂於二零二五年十二月十八日下午三時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心20樓2009-18室舉行股東週年大會。

會議將審議以下事項：
1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a)重選李嘉先生為執行董事；(b)重選梁兆基先生為獨立非執行董事；(c)重選王淑萍女士為獨立非執行董事；及(d)授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會亦將考慮以特別決議案方式通過以下決議：
4. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可轉換證券，惟根據決議條件，配發或發行的股份總數不得超過決議通過當日已發行股份總數的20%（若干例外情況除外）。
5. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回股份，購回數目不得超過決議通過當日已發行股份總數的10%。
6. 待第4及第5號決議案通過後，將配發股份的一般授權相應擴大，增加額度相當於公司根據第5號決議案購回的股份數目，惟不超過決議通過當日已發行股份總數的10%。
7. 批准及採納建議修訂本公司現有組織章程細則，並授權任何一名董事及註冊辦事處供應商進行必要存檔程序。

記錄日期為二零二五年十二月十八日，股份過戶登記截止日期為二零二五年十二月十二日。