（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。为落实新《公司法》要求，公司拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会授权办理工商变更登记。同时审议通过修订及制定部分治理制度的议案，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度。会议决定补选陈雪峰为非独立董事候选人，补选蒋朝伟为审计委员会及薪酬与考核委员会委员。同意续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构。作废2023年限制性股票激励计划中尚未归属的第二类限制性股票合计263,800股。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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