（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）
山西华翔集团股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会成员保持9名，其中8名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举。因可转换公司债券转股及2024年限制性股票激励计划预留授予完成，公司总股本由470,577,504股增至540,170,563股，注册资本相应变更。同时修订《公司章程》及相关治理制度。该议案及部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了新增及修订部分公司治理制度的议案，并决定召开2025年第五次临时股东大会。
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