（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
珠海英搏尔电气股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整。会议批准2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，372名激励对象可归属3,246,120股，授予价格9.81元/股，4名关联董事回避表决。会议同意作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计596,180股。会议聘任刘俊先生为证券事务代表。此外，会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《重大信息内部保密制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》《反舞弊与举报管理制度》《股东会网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等多项制度。所有议案均获通过，无反对或弃权票。
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